η επιχείρηση του Δανειζόμενου δεν συμπεριλαμβάνεται στη δημοσιευμένη λίστα αποκλεισμού και/ή επιβολής χρηματικών ποινών της βάσης δεδομένων του συστήματος έγκαιρου εντοπισμού και αποκλεισμού της ΕΕ (EDES database), την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
- Δεν ασκούν « Παράνομη Δραστηριότητα» (σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω).
- Δεν έχουν επωφεληθεί από κρατική ενίσχυση που έχει κηρυχθεί παράνομη ή ασυμβίβαστη με απόφαση της Επιτροπής και η οποία δεν έχει ακόμη επιστραφεί.
- Δεν παρουσιάζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 20 ημερών από οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης από την Τράπεζα ή ή άλλο Πιστωτικό ίδρυμα (το εν λόγω κριτήριο ελέγχεται με Υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζεται από την αιτούσα σε συνδυασμό με εύλογους ελέγχους που διενεργεί η Τράπεζα κατά τη συνήθη πολιτική της).
- Δεν είναι εγκατεστημένες σε «Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία».
«Παράνομη Δραστηριότητα» σημαίνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για παράνομους σκοπούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τομείς: (i) απάτη, διαφθορά, εξαναγκασμός, συμπαιγνία ή παρεμπόδιση, (ii) ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή φορολογικά εγκλήματα το καθένα όπως ορίζεται στις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες , και (iii) απάτη και άλλες παράνομες δραστηριότητες κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΤΕπ, του EIF, και της ΕΕ, όπως ορίζονται στην Οδηγία PIF (Οδηγία ΕΕ 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
«Περιοριστικά Μέτρα» σημαίνει:
- οποιαδήποτε περιοριστικά μέτρα υιοθετούνται κατά τις προβλέψεις της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή/και
- οποιεσδήποτε οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου κυρώσεις υιοθετούνται κατά καιρούς από τα Ηνωμένα Έθνη και κάθε οργανισμό ή πρόσωπο που έχει οριστεί ή εξουσιοδοτηθεί νομίμως από τα Ηνωμένα Έθνη να θεσπίζει, να διαχειρίζεται, να εφαρμόζει και/ή να επιβάλλει τέτοια μέτρα ή/και
- οποιεσδήποτε οικονομικού ή χρηματοοικονομικού περιεχομένου κυρώσεις υιοθετούνται κατά καιρούς από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιοδήποτε τμήμα, υπηρεσία ή γραφείο αυτής, συμπεριλαμβανομένου του Office of Foreign Asset Control (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ή/και του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Πρόσωπο κατά του οποίου έχουν επιβληθεί Κυρώσεις» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, άτομο ή ομάδα ατόμων, το οποίο αποτελεί στόχο Περιοριστικών Μέτρων ή κατ' οποιονδήποτε άλλο τρόπο υπόκειται σε Περιοριστικά Μέτρα.
«Μη Συμμορφούμενη Δικαιοδοσία» σημαίνει δικαιοδοσία η οποία :
α) παρατίθεται στο Παράρτημα Ι των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τον αναθεωρημένο κατάλογο μη συνεργαζόμενων δικαιοδοσιών της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς ·
(β) περιλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών δικαιοδοσίας του ΟΟΣΑ/G20 που δεν έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά τα πρότυπα φορολογικής διαφάνειας ·
(γ) παρατίθεται στο Παράρτημα του κατ ‘εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο οποίο προσδιορίζονται τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ελλείψεις·
(δ) βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενη» ή «μη συμμορφούμενη», συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων προσωρινών αξιολογήσεων, από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διαφάνεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αίτησης ·
(ε) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου που υπόκεινται σε πρόσκληση για δράση» · ή
(στ) περιλαμβάνεται στη δήλωση της Ομάδας Οικονομικής Δράσης «Δικαιοδοσίες υπό αυξημένη παρακολούθηση» ·
όπως τα ανωτέρω παραρτήματα, κατάλογοι, δηλώσεις, οδηγίες κλπ. που προσδιορίζουν τα κριτήρια χαρακτηρισμού αυτών, μπορεί να τροποποιούνται και/ή να συμπληρώνονται κατά καιρούς.